现在，无论是已经注册还是新注册的香港公司，想要正常续存都需要做尽职调查KYC，否则会影响香港公司的正常运营。为何现在香港公司都需要尽职调查呢？
随着经济的不断发展，香港签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。对香港公司进行尽职调查能够防范非法资金的进入。进行 KYC尽职调查， 更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。
通常，香港公司成员组成包括两种情况：公司成员为法人和公司成员为自然人。而KYC尽职调查也分为两种情况，自然人和法人。
1、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人：
1）占股比例≧10%的所有自然人；
2）所有董事，无论是否占股；
3）任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
2、自然人KYC资料：
1）自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
2）自然人手持证件半身照片。（照片规格要求：1、本人半身照，五官清晰可见，手持身份证/护照正反面（仅支持证件原件）；2、图片横拍，脸部光线均匀无阴影，背景简单，头顶拍全；3、证件信息清晰可见）。
3）地址证明清晰扫描件（提供中国身份证的，无需提供地址证明；提供护照的，必须提供地址证明文件）。
3、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：
1）直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；（间接控股的非公众公司无需提供）
2）公司股权架构图，需要法人/董事签字；
3）追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料
4、公司KYC资料：
1）公司的注册证书/营业执照扫描件；
2）如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
3）如为其他公众机构（提供统一信用编码）。
KYC尽职调查内容
1、核实公司成立信息:
需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息;
2、核实公司成员信息:
秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。
3、核实资金来源:
秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源;
4、核实经营业务: .
秘书公司需要核实公司实际经营业务。
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